Politica de cunoastere a clientilor si de prevenire a spalarii de bani

 

Conform reglementarilor internationale asupra prevenirii traficului de droguri si spalarii de bani, Consulco International utilizeaza strict principiile “cunoasterii clientului”, prin care monitorizam atat identitatea clientilor cat si natura afacerilor lor. Este obligatia noastra nu numai de a intreprinde demersurile necesare cunoasterii clientilor nostri si necesitatilor acestora, dar si de a monitoriza si de a ne asigura ca activitatile lor economice nu incalca nici o reglementare internationala. Suntem obligati de Reglementarile Internationale pentru Prevenirea Spalarii de Bani sa ne asiguram ca ne “cunoastem clientii” pentru a ne proteja in cazul in care oricare din clientii nostri ar utiliza o structura constituita de noi in scopuri ilicite de spalare de bani, trafic de droguri etc.

 

Suntem convinsi ca reputatia noastra si politica interna stricta asigura partenerilor nostri siguranta cooperarii cu noi si clientii nostri. De asemenea, clientii nostri beneficiaza de servicii furnizate de o firma cu o reputatie excelenta de profil si recunoscuta in comunitatea de afaceri si financiara internationala.